FICHA CADASTRAL PESSOA JURÍDICA​

DADOS DA EMPRESA

Razão Social

empresa 1

CNPJ

45465464

Nome Fantasia

rewrewrw

Endereço

Rua Equestre

Número

47

Complemento

Bairro

Tatuapé

Cidade

São Paulo

UF

SP

CEP

08275-700

País

Brasil

DDI

DDD

11

Telefone

27480129

Fax

Website

www.webeddy.com.br

Ramo de Atividade (CNAE)

Desevolvimento

Data da Constituição

15/02/2021

Pessoa de Contato

Edson

Cargo

Desq

Telefone Contato

11979613666

E-mail

edson@webeddy.com.br

ACIONISTAS / SÓCIOS

Nome

Ana

CPF/CNPJ

123456

Doc. de Identidade

151515151

Participação em %

10%

Data de Início da Participação

20/02/2021

Nome

Pedro

CPF/CNPJ

4564654654

Doc. de Identidade

4464654

Participação em %

3%

Data de Início da Participação

15/02/2021

DIRETORES / ADMINISTRADORES / PROCURADORES

Nome

Pedro Paulo

CPF

147852

Doc. de Identidade

4564654654

Cargo

Diretor

Nome

Carina Melo

CPF

4564645

Doc. de Identidade

4564654654

Cargo

Gerente

CONTROLADORES FINAIS DOS ACIONISTAS / SÓCIOS (BENEFICIÁRIOS FINAIS)

Nome

Paloma Cabral Goldberg

CPF/CNPJ

111111

Nacionalidade

Italiana

Nome

Everaldo Cabral Aparecida

CPF/CNPJ

787878787

Nacionalidade

Brasileira

DADOS FINANCEIROS

Faturamento Médio Mensal

800.000,00

Patrimônio

890.500.000,00

Capital Social (em R$)

89.000,00

Propósito da Natureza

Investimentos

Pessoas Politicamente Expostas?

Não

Nome

CPF

Grau de Relacionamento

Cargo / Órgão

BANCOS COM QUE TRABALHA

Banco

Itaú

Agência

0452

C.C.

300304

Banco

Bradesco

Agência

333

C.C.

78789798

Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras, e comprometo-me a informar, no prazo de 10 (dez) dias, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos meus dados cadastrais, bem como autorizo a D’Gold a consultar as fontes de referência indicadas (clientes, fornecedores e bancos) e inserir e solicitar informações relacionadas com minha empresa e coligadas, junto ao mercado financeiro e entidades cadastrais em geral, inclusive junto ao SCR-Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (Res. 3.658 do Conselho Monetário Nacional), SERASA ou qualquer outro órgão ou entidade assemelhada.

Declaro-me ciente de que: (i) o SCR tem por principais finanalidades (a) fornecer informações ao Banco Central do Brasil (BCB) para fins de avaliação e supervisão do risco de crédito a que estão expostas as intituições financeiras.; e (b) propiciar o intercâmbio de infomações entre as instituições financeiras com objetivos de subsidiar decisões de risco e de negocios.; (ii) o acesso ao SCR por parte dos clientes, para consulta de seus próprios dados, pode se dar por meio da página do BCB na internet, após a realização de cadastro, ou por meio das Centrais de Atendimento ao Público – CAP, também mantidas pelo BCB; (iii) pedidos de correções, de exclusões e para registro de medidas judiciais e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidas ao BCB ou à instituição responsável pela inclusão das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial; (iv) a consulta a informações constantes do SCR depende de autorização do respectivo cliente a que as informações se referem, estando tal consulta devidamente por mim autorizada nos termos da declaração acima; e (v) mais informações sobre o SCR podem ser obtidas na página na internet do BCB (www.bcb.gov.br) ou da D’Gold (www.dgold.com.br).

Local e Data

Assinatura do Cliente

RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES

Responsabilizo-me pela exatidão das informações prestadas à vista dos originais do documento de identidade, do CPF e outros comprobatórios dos demais elementos de informação apresentados, sob pena de aplicação do disposto no art. 64, da lei n° 8.383, de 30/12/91.

Declaro que as informações constantes desta ficha cadastral, bem como dos elementos de identificação e localização do cliente foram conferidos e as consultas cadastrais relativas ao mesmo estão confirmadas.

Declaro, também ter, pleno conhecimento da “Politica Conheça seu Cliente”, bem como dos procedimentos relativos à Prevenção à Lavagem e/ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores adotados pela D’Gold e constantes do Manual de Controles Internos.

Declaro-me ciente de que: (i) o SCR tem por principais finanalidades (a) fornecer informações ao Banco Central do Brasil (BCB) para fins de avaliação e supervisão do risco de crédito a que estão expostas as intituições financeiras.; e (b) propiciar o intercâmbio de infomações entre as instituições financeiras com objetivos de subsidiar decisões de risco e de negocios.; (ii) o acesso ao SCR por parte dos clientes, para consulta de seus próprios dados, pode se dar por meio da página do BCB na internet, após a realização de cadastro, ou por meio das Centrais de Atendimento ao Público – CAP, também mantidas pelo BCB; (iii) pedidos de correções, de exclusões e para registro de medidas judiciais e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR deverão ser dirigidas ao BCB ou à instituição responsável pela inclusão das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial; (iv) a consulta a informações constantes do SCR depende de autorização do respectivo cliente a que as informações se referem, estando tal consulta devidamente por mim autorizada nos termos da declaração acima; e (v) mais informações sobre o SCR podem ser obtidas na página na internet do BCB (www.bcb.gov.br) ou da D’Gold (www.dgold.com.br).

Local e Data

FD GOLD DTVM LTDA

Av. Paulista, 1159 – CJ 1304 – Bela Vista – São Paulo – SP – CEP 01311-200 – Tel.: (11) 3549-5070 – Ouvidoria: 0800.606.9592 – www.dgold.com.br